Descripción
¡Actualizado con las últimas resoluciones y la nueva ley vigente!
Este programa de capacitación ha sido renovado para alinearse con los recientes cambios normativos y regulatorios. Está diseñado para profesionales administrativos, sujetos obligados, oficiales de cumplimiento y publico en general que desean conocer en detalles las nuevas obligaciones y sanciones aplicables bajo el nuevo marco legal ya en vigencia.
Aprenderás de forma práctica cómo implementar normas, políticas y procedimientos efectivos en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Otros Delitos, fortaleciendo tu perfil profesional y el cumplimiento normativo de tu organización.
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