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MANEJO DE LA PLATAFORMA SISLAFT
Gestionamos el cumplimiento en prevención de lavados de activos de su negocio, para que obtenga el Certificado de Cumplimiento UAFE
Super Intendencia de Compañia, Valores y Seguros
SCVS
- Elaboración de los Estados Financieros
- Auditoria externas a los estados financieros
- Calificación y registro oficial de cumplimiento
- Auditorias externas «SEPS» Superintendencia de Economia Popular y Solidaria
- Auditoria forenses al flujo de entradas y salidas del Efectivo
Unidad de Análisis Financiero y Económico
UAFE
- Código de registro
- Elaboración del manual de Prevención de Lavado de Activos y otros Delitos, Implementación (SPARLAFTO)
- Capacitaciones para Oficial de Cumplimiento
- Notificaciones, oficios, etc.
- Gestión impugnación de multas
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